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【判断题】各级机构反洗钱岗位人员集中培训每年至少一次,一级分行反洗钱处理团队人员集中培训每年不少于2次或5个工作日()

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相关题目与解析

根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》,全员每年至少参加一次反洗钱培训,操作岗位人员

反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训,并积极参加()反洗钱岗位准入考试。A.银

反洗钱培训,金融机构每年至少要开展()次。

各级机构应加强对()的反洗钱知识培训,提高全行人员的反洗钱意识和工作技能。A.管理人员B.从事反洗

反洗钱岗位人员应承担如下反洗钱工作职责()

每年至少一次对高级管理人员、反洗钱专/兼职人员、各业务部门相关人员进行反洗钱培训()

关于反洗钱培训对象说法正确的是()A、高级管理层B、只有反洗钱岗位人员才需要培训C、反洗钱操作

金融机构应建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解()A.反洗钱监管政策B.反洗钱

反洗钱培训只能针对反洗钱岗位人员。

金融机构应加强对反洗钱工作人员的培训,其他人员可以不了解反洗钱知识。()

金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。()

反洗钱培训的对象包括:反洗钱管理人员、业务管理人员、新员工的入职培训、反洗钱岗位人员。()

金融机构反洗钱培训的对象主要为一线员工及反洗钱岗位人员,不包括中高级管理人员。()

金融机构反洗钱培训的目的是:()A保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识,反洗钱

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